مبارزه پولشویی با تکنولوژی: مطالعه موردی بانک X در انگلستان

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
64
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Money laundering Systems theory Transaction monitoring systems Profiling
کلمات کلیدی :
پولشویی، نظریه سیستم، سیستم های مانیتورینگ معاملات، پروفیل
عنوان فارسی :

مبارزه پولشویی با تکنولوژی: مطالعه موردی بانک X در انگلستان

عنوان انگلیسی :

Fighting money laundering with technology: A case study of Bank X in the UK

ژورنال :
Decision Support Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923617302178
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.dss.2017.11.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 64

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Money laundering Systems theory Transaction monitoring systems Profiling

کلمات کلیدی : پولشویی، نظریه سیستم، سیستم های مانیتورینگ معاملات، پروفیل

عنوان فارسی : مبارزه پولشویی با تکنولوژی: مطالعه موردی بانک X در انگلستان

عنوان انگلیسی : Fighting money laundering with technology: A case study of Bank X in the UK

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923617302178



چکیده انگلیسی
This paper presents a longitudinal interpretive case study of a UK bank's efforts to combat Money Laundering (ML) by expanding the scope of its profiling of ML behaviour. The concept of structural coupling, taken from systems theory, is used to reflect on the bank's approach to theorize about the nature of ML-profiling. The paper offers a practical contribution by laying a path towards the improvement of money laundering detection in an organizational context while a set of evaluation measures is extracted from the case study. Generalizing from the case of the bank, the paper presents a systems-oriented conceptual framework for ML monitoring.

چکیده فارسی
این مقاله یک مطالعه موردی تفسیری طولانی در مورد تلاش بانک انگلیس برای مبارزه با پولشویی (ML) را با گسترش دامنه نمایه خود از رفتار ML ارائه می دهد. مفهوم اتصال ساختاری، که از نظریه سیستم گرفته شده است، مورد استفاده قرار می گیرد تا منعکس کننده رویکرد بانک به نظریه کردن درباره ماهیت پروفایل ML باشد. این مقاله با ارائه مسیری در جهت بهبود تشخیص پول نقد در یک زمینه سازمانی، در حالیکه مجموعه ای از اقدامات ارزیابی از مطالعه موردی استخراج شده است، کمک می کند. این مقاله به طور کلی از مورد بانک، چارچوب مفهومی سیستم گرا برای نظارت بر ML ارائه می دهد.

موضوعات مقاله